中國海洋石油集團(tuán)有限公司（以下簡稱中國海油）扎實(shí)推進(jìn)國有企業(yè)改革深化提升行動(dòng)，全面落實(shí)“兩個(gè)一以貫之”，堅(jiān)持加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)和完善公司治理相統(tǒng)一、頂層設(shè)計(jì)與基層探索相結(jié)合，優(yōu)化管理體系、強(qiáng)化履職支撐、提升考評質(zhì)效，著力構(gòu)造具有海油特色的專職董事管理新模式。
以“三個(gè)完善”優(yōu)化專職董事管理體系
一是優(yōu)化職能，完善專職董事管理機(jī)制。全面優(yōu)化整合專職董事管理職能，理順管理流程，形成人力資源部選人、董事會(huì)辦公室用人并統(tǒng)籌支撐保障、兩部門協(xié)同考核、任職單位董事會(huì)工作機(jī)構(gòu)落實(shí)日常履職支撐的工作機(jī)制，構(gòu)建“分工明確、協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)、有效協(xié)同”的專職董事管理和支撐保障體系，實(shí)現(xiàn)上下貫通的派出董事閉環(huán)管理。專職董事實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一管理、統(tǒng)籌派出、集中考評，專職董事支撐保障實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化并獲得董事的一致好評，年度履職評價(jià)更加科學(xué)有效。二是健全制度，完善專職董事管理制度體系。全面健全優(yōu)化涵蓋管理制度、評價(jià)辦法、履職保障方案、履職工作手冊、決策機(jī)制指南的“五位一體”專職董事管理制度體系，實(shí)現(xiàn)專職董事管理有規(guī)章、行權(quán)履職有規(guī)范、決策行為有準(zhǔn)則、支撐保障有標(biāo)準(zhǔn)，為專職董事高效行權(quán)履職保駕護(hù)航。三是建強(qiáng)隊(duì)伍，完善子企業(yè)董事會(huì)結(jié)構(gòu)。建成接近50人的集團(tuán)公司外部董事人才庫，其中專職外部董事31人，占比超70%。專職董事專業(yè)構(gòu)成以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和石油專業(yè)為主，合計(jì)占比超過60%，并涵蓋法律、人力資源等多個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域。將專職董事隊(duì)伍建設(shè)納入高素質(zhì)干部隊(duì)伍建設(shè)總體規(guī)劃，建立專職董事與經(jīng)營管理干部雙向交流常態(tài)化機(jī)制，2023年以來已選拔培養(yǎng)8名優(yōu)秀年輕干部擔(dān)任集團(tuán)公司專職董事。
以“四個(gè)抓手”強(qiáng)化專職董事履職支撐
一是以黨業(yè)融合為抓手提效能。成立專職董事黨支部，以支部黨員大會(huì)為平臺(tái)開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，以“三會(huì)一課”為載體研討董事如何高效履職，以支部共建為橋梁拓寬知識(shí)結(jié)構(gòu)，將黨建與業(yè)務(wù)同研究、同部署、同落實(shí)。二是以業(yè)務(wù)指導(dǎo)為抓手促履職。為專職董事提供“1+3”業(yè)務(wù)指導(dǎo)“工具書”，即《制度匯編》《派出外部董事履職指南》《深化子企業(yè)董事會(huì)建設(shè)的指導(dǎo)意見》和《關(guān)于完善集團(tuán)所屬企業(yè)決策機(jī)制有關(guān)問題的問答》等，保障專職董事履職有規(guī)可依、有章可循。三是以履職保障為抓手助決策。圍繞建設(shè)“學(xué)習(xí)型”一流專職董事隊(duì)伍的目標(biāo)，采取線下/線上業(yè)務(wù)培訓(xùn)和制度宣貫、國務(wù)院國資委管理要求宣貫、日常業(yè)務(wù)支持以及履職能力測評考試等多種形式，持續(xù)開展專職董事業(yè)務(wù)培訓(xùn)。截至2024年11月末，專職董事人均履職培訓(xùn)時(shí)長近60學(xué)時(shí)，累計(jì)提出專業(yè)化建議超過300條。通過調(diào)研重點(diǎn)投資項(xiàng)目、聽取董事會(huì)決議落實(shí)情況報(bào)告等方式，指導(dǎo)經(jīng)理層調(diào)整完善生產(chǎn)經(jīng)營策略，有效提升了任職單位董事會(huì)決策的科學(xué)性，為任職單位穩(wěn)健運(yùn)營和可持續(xù)發(fā)展提供有力保障。
以“三個(gè)突出”提升專職董事考評質(zhì)效
一是突出“精準(zhǔn)”定指標(biāo)。優(yōu)化考評指標(biāo)體系，按照董事會(huì)運(yùn)行規(guī)范性和有效性設(shè)置指標(biāo)和權(quán)重，結(jié)合“定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險(xiǎn)”職能定位細(xì)化指標(biāo)內(nèi)容，并將日常工作質(zhì)量納入年終考評。外部董事評價(jià)重點(diǎn)關(guān)注職業(yè)操守和履職成效，并與任職單位經(jīng)營業(yè)績考核結(jié)果和董事會(huì)考評結(jié)果“雙掛鉤”。二是突出“科學(xué)”考實(shí)效。建立“日常評價(jià)+年終多維度測評+考核談話+專項(xiàng)評估”立體考核模式，力求考準(zhǔn)考實(shí)。董事會(huì)辦公室列席子企業(yè)董事會(huì)，開展日常測評，并就落實(shí)董事會(huì)建設(shè)相關(guān)要求情況進(jìn)行專項(xiàng)評估；考評組統(tǒng)籌年終測評，現(xiàn)場訪談約126人次；總部相關(guān)業(yè)務(wù)部門聚焦行權(quán)履職規(guī)范性、有效性和貫徹股東意圖情況開展測評。2023年，8家子企業(yè)董事會(huì)和11名專職董事獲評“優(yōu)秀”等次。三是突出“激勵(lì)”提質(zhì)效。立足正向激勵(lì)，對“優(yōu)秀”子企業(yè)董事會(huì)和“優(yōu)秀”專職外部董事發(fā)文表彰。同時(shí)，堅(jiān)持專職董事考評結(jié)果與年度考核、年度薪酬掛鉤，年終績效獎(jiǎng)依據(jù)考核總得分剛性兌現(xiàn)，推動(dòng)形成團(tuán)結(jié)協(xié)作、勇爭一流、擔(dān)當(dāng)作為、勤勉敬業(yè)的良好工作局面。（文章來源：中國海洋石油集團(tuán)有限公司）
